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查看PDF原文公告日期：2019-12-28
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2019-217 号成都天翔环境股份有限公司关于第四届董事会第四十三次临时会议决议公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次临时会议通知于 2019 年 12 月 23 日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2019 年 12 月 27 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议由董事长邓亲华先生主持。根据公司董事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过决议如下：一、审议通过了《关于公司向贵阳银行股份有限公司成都高新支行申请展期贷款的议案》根据公司现状，结合当前企业资金情况，公司拟向贵阳银行股份有限公司成都高新支行申请期限不超过 12 个月，金额不超过 9986 万元（人民币大写：玖仟玖佰捌拾陆万元整）的展期贷款，由天圣环保工程（成都）有限公司、公司实际控制人邓亲华及其一致行动人邓翔提供担保。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。二、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于 2020 年 1 月 20 日下午 15：00 在公司三楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。特此公告。成都天翔环境股份有限公司董事会2019 年 12 月 27 日[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 300362股吧 http://300362.h0.cn
公司名称：天翔环境
股票代码：sz300362
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：环境保护
所属地区：四川
公司全称：成都天翔环境股份有限公司
英文名称：Chengdu Techcent Environment Co.,Ltd.
公司简介：天翔环境公司是从事大型节能环保及清洁能源设备的研发、生产和销售的高新技术企业。产品包括分离机械系列设备和水轮发电机组设备。HRZ、HS系列大直径多级活塞推料式离心机产品是国内品牌中最大直径规格的系列产品之一，打破了进口产品在国内大直径高端市场的垄断...
注册资本：15.5亿
法人代表：邓亲华
总 经 理：周东来
董 秘：周东来
公司网址：www.techcent.cn
电子信箱：Txhj300362@163.com
